Redacción.- El Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos abrió una segunda investigación criminal contra el depuesto gobernante venezolano Nicolás Maduro en Miami, donde además permanece detenido su presunto testaferro, Alex Saab, según reportó este martes el diario Miami Herald.
Los fiscales federales han puesto el foco en Saab, deportado el pasado 16 de mayo desde Venezuela a Estados Unidos para enfrentar cargos por lavado de dinero, debido a que consideran que posee información clave sobre la estructura financiera de Maduro, de acuerdo con “personas familiarizadas con las investigaciones” citadas por el medio.
“Ese interés surge mientras el Departamento de Justicia impulsa una segunda investigación criminal contra Maduro, desarrollada en el sur de Florida y centrada, al menos en parte, en posibles delitos financieros”, informó el diario.
Este nuevo reporte se suma a una información previa de CBS News, que el 19 de mayo reveló que fiscales federales en Miami habrían recibido instrucciones para abrir una nueva indagatoria contra Maduro, en medio de preocupaciones sobre la solidez del caso inicial.
La investigación, según CBS, se habría iniciado en marzo tras la llegada de Maduro a Nueva York en enero, donde enfrenta cargos por “narcoterrorismo”, narcotráfico y posesión de armas, mientras el DOJ evalúa ampliar las imputaciones a delitos financieros.
El proceso estaría siendo liderado por el fiscal Michael Berger, junto a agentes del FBI, el Departamento de Seguridad Nacional (HSI) y la División de Investigación Criminal del IRS.
El nuevo enfoque se fortalece con el caso de Alex Saab, empresario colombiano y exministro venezolano, acusado en el Distrito Sur de Florida de lavado de dinero y conspiración para transacciones financieras ilícitas, además de ocultamiento del origen de fondos.
Según el DOJ, el caso Saab involucra corrupción dentro de un programa de asistencia alimentaria del gobierno venezolano, conocido como CLAP, destinado a proveer alimentos a sectores vulnerables.
Los investigadores estadounidenses evalúan si Saab podría convertirse en una pieza clave contra Maduro, al poseer información directa sobre sus operaciones financieras, según Miami Herald.
Saab, nacido en Colombia y de origen libanés, ya había sido procesado en Miami por lavado de dinero, pero fue liberado en 2023 durante el gobierno de Joe Biden como parte de un intercambio de prisioneros con Venezuela, tras lo cual regresó a su país y fue designado ministro de Industrias y Producción Nacional.
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